虛擬貨幣風(fēng)險案例——遂昌縣虛擬貨幣騙局
本期的榮寶小課堂，我們將以一個痛心的真實(shí)案例，向投資者揭示虛擬貨幣的傳銷騙局。
據(jù)媒體報道，2020年在浙江省遂昌縣這座人口不足20萬小縣城，上演了一場精心策劃的虛擬貨幣傳銷騙局，根據(jù)投資者自發(fā)統(tǒng)計(jì)，6000多居民被騙3.5億。
騙局由兩名遂昌本地人引入，兩人宣稱加入了一個叫“頭寸管理”的組織，做虛擬貨幣投資并就此致富。村民對其致富之路蠢蠢欲動，兩人順勢發(fā)展，通過一次又一次在豪華酒店舉辦的“大會”，以免費(fèi)吃喝及禮品為誘餌，吸引村民?！疤摂M貨幣和數(shù)字貨幣是被國家支持的” “投資一萬元即可加入組織，轉(zhuǎn)手交易就有回報，發(fā)展下線越廣獲益越大”“每個月就可以賺10%到20%，沒有任何風(fēng)險，100%保本“，會上在“頭寸管理“組織成員的鼓吹下，也由于對”虛擬貨幣“這種新奇的東西缺乏認(rèn)識，村民不由自主投資入伙，并拉動親朋好友參與，”頭寸管理”組織在遂昌縣不斷壯大。
而“頭寸管理”組織的口中的虛擬貨幣投資平臺，實(shí)際上是一個受后臺控制的虛擬交易市場。通過后臺操作讓新會員在平臺中“盈利”，吸引嘗到甜頭的新會員加大投資并發(fā)展下線，使得會員投入資金越來越多、傳銷組織的隊(duì)伍愈加龐大；同時設(shè)置提現(xiàn)障礙，讓資金實(shí)際上無法大額提現(xiàn)。
2020年10月17日，“頭寸管理”組織研發(fā)用以交易虛擬貨幣的“Mark”App無法打開，騙局就此被掀開。
榮寶提醒
在此，榮寶再次提示投資者：
1、虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。一切與虛擬貨幣相關(guān)的活動均當(dāng)遠(yuǎn)離。
2、世上并無穩(wěn)賺不賠的投資，“保本高收益”就是金融詐騙！投資者要樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時刻警惕投機(jī)風(fēng)險，避免自身財產(chǎn)損失。
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